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(a)董事会
依本亚博登录平台章程规定,设置董事七人组织董事会,董事选举采亚博登录平台法第一百九十二条之一之候选人提名制度。
董事会成员名单 或至(亚博登录平台代号1312)搜寻
董事会绩效评估
一、评估期间:108年1月1日至12月31日。
二、绩效评估由总管理处负责执行,依据本亚博登录平台董事会及功能性委员会绩效评估办法,每年定期执行董事会及功能性委员会之绩效自我评估,108年度董事会绩效评估结果如下
评核面向 结果
对亚博登录平台营运之参与程度 良好
提升董事会决策品质 良好
董事会组成与结构 良好
董事之选任及持续进修 良好
内部控制 良好

综合结论:董事会及各功能性委员会整体运作皆相当成熟,除对经营团队的目标管理能有效掌握外,更就相关法令之遵循、风险控制及查核事项追踪等,均能善尽督导把关之责。
三、绩效评估结果已提报109年度第一次董事会。

(b)薪资报酬委员会
薪资报酬委员会之职责为:定期检讨本组织并提出修正建议、订定并定期检讨董事及经理人之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构、定期评估本亚博登录平台董事及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。
薪资报酬委员名单 或至(上市亚博登录平台/薪资报酬委员会/亚博登录平台代号1312)搜寻
薪资报酬委员会绩效评估
1、薪资报酬委员会绩效评估之衡量项目包括五大面向:
  • 。对亚博登录平台营运之参与程度
  • 。提升委员会之决策品质
  • 。委员会组成与结构
  • 。委员会成员的选任及持续进修
  • 。内部控制
2、薪资报酬委员会绩效评估由总管理处负责执行,依据本亚博登录平台「董事会及功能性委员会绩效评估办法」采问卷方式定期向各委员对委员会运作进行评估。绩效评估结果将作为亚博登录平台检讨、改进之依据。
3、108年度薪资报酬委员会绩效评估(评估期间108年1月1日至12月31日)已於109年1月完成,所有项目委员皆表示正面意见,整体委员会之绩效考核符合考评标准,显示委员会运作良好。
4、108年度薪资报酬委员会绩效评估结果已提报109年度第一次董事会。

(c)审计委员会
审计委员会之运作以亚博登录平台财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、亚博登录平台内部控制之有效实施及亚博登录平台法令及规则之遵循监督为主要目的。
审计委员名单 或至(上市亚博登录平台/审计委员会/亚博登录平台代号1312)搜寻
审计委员会绩效评估
1、审计委员会绩效评估之衡量项目包括五大面向:
  • 。对亚博登录平台营运之参与程度
  • 。提升委员会之决策品质
  • 。委员会组成与结构
  • 。委员会成员的选任及持续进修
  • 。内部控制
2、审计委员会绩效评估由总管理处负责执行,依据本亚博登录平台「董事会及功能性委员会绩效评估办法」采问卷方式定期向各委员对委员会运作进行评估。绩效评估结果将作为亚博登录平台检讨、改进之依据,以能确实监督亚博登录平台存在或潜在之风险。
3、108年度审计委员会绩效评估(评估期间108年1月1日至12月31日)於109年1月完成,评估结果如下,并已提报109年度第一次董事会。
评核面向 结果
对亚博登录平台营运之参与程度 良好
提升委员会之决策品质 良好
委员会组成与结构 良好
委员会成员的选任及持续进修 良好
内部控制 良好

独立董事、审计委员与内部稽核主管及会计师之沟通政策
(d)相关规则办法
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薪资报酬委员会组织规程
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董事会绩效评估办法
亚博登录平台治理实务守则
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